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济南市涉案银行卡问题突出单位通报

文章出处:未知 人气:发表时间:2024-03-01

  电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照市联席办相关要求,下面就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报:

  中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施办法》第五部分第(二)项之规定,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定将“中国建设银行济南分行”列为反诈重点整治单位,进行黄牌警示,开展为期 3个月的限期整治。

  另外,在工作中发现,中国农业银行济南分行涉案银行卡线索总量较多;威海商业银行济南分行、莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案银行卡线月份大幅上升;历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案银行卡开户过程中,存在开户审核把关不严,随意开设一类大额账户等问题。

  上述问题反映了部分银行“打击治理电信网络诈骗犯罪”行业监管主体责任落实不到位,银行卡办理管控工作存在漏洞。打击治理电信网络诈骗犯罪事关人民群众切实利益,各商业银行要切实履行监管主体责任,加强审核和管控,持续压降涉案银行卡数量,同公安机关一道,采取有力措施,切实保护人民群众钱袋子。

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